• Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

    Июнь 29, 2017 Нет комментариев
    Росфинмониторинг разослал в банки черные списки сомнительных клиентов

    Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центральный банк Российской Федерации и коммерческие банки запустили программу по обмену данными о ненадёжных клиентах. В этот список попадают граждане, которые замечены в отмывании преступных денег. В перечне нарушителей около двухсот тысяч сомнительных клиентов.

    Весь перечень клиентов, которые оказались в этой базе, будут натыкаться на некие трудности при попытках совершить разного рода банковские операции.

    Было отмечено, что данная база лишь призывает взять к сведенью данные наработки, а не обязует ограничивать всех членов данной базы. Если члену этого списка будет отказано в предоставлении финансовых услуг, он имеет полное право обратиться в другую организацию с той же целью.

    Ещё в 2015 году начали разрабатывать данную базу сомнительных клиентов, и уже в начале этого года планировали запустить её среди всех организаций связанных с финансами.

    (Пока оценок нет)
    Загрузка...

    Комментарии

    *